Осъдиха на 4 месеца затвор бившия шеф на Binance (ВИДЕО+СНИМКИ)
Присъдата е за пране на пари
Присъдата е за пране на пари
Създават агенция за борба с изпирането на пари
Роберт Мазур години наред е под прикритие и прави невероятни разкрития
Страната ни влезе в „сивия списък“ на FATF със страни по отношение, на които трябва да има засилен контрол
Страната ни е предприела мерки по случая
Бернар Арно е един от най-богатите хора в света
Това е начин на престъпниците да оправдаят незаконно получени пари чрез смесването им с пари, спечелени от законен бизнес
Престъплението предвижда максимална присъда от 20 години затвор
Швейцарската банка Credit Suisse беше осъдена днес от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 млн. швейцарски франка
Основателят на Еxpat Capital и икономически анализатор Никола Янков посочи пред businessnovinite.bg какви би трябвало да бъдат ключовите въпроси при един нов конкурс за управител на БНБ
Според прокуратурата дружеството и мрежата около него са функционирали години наред
Изтекли документи разкриват участието на кредитни институции в предполагаеми схеми за пране на пари
Главният обществен прокурор на страната каза, че става въпрос за пране на пари
AI и роботиката ще доведат до създаването на около 60 млн. нови работни места в света до 2025 г.
Също така не е ясно колко хора са засегнати или дали проблемът е ограничен до определени модели на iPhone
ЕП прие новите правила относно пътните глоби в чужбина